新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者胡萌）3月28日，湘財(cái)股份發(fā)布系列公告，披露了換股吸收合并上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“大智慧”）的進(jìn)展情況。公告顯示，經(jīng)向上海證券交易所申請，湘財(cái)股份A股股票將于2025年3月31日（星期一）開市起復(fù)牌。

公告明確，湘財(cái)股份擬通過向全體換股股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并大智慧，并發(fā)行 A 股股票募集配套資金。截至目前，本次交易相關(guān)的審計(jì)、估值等工作尚未完成，交易金額尚未最終確定，湘財(cái)股份、大智慧2024年審計(jì)報(bào)告尚未披露。但基于湘財(cái)股份、大智慧2023年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)和本次交易金額初步測算，公司董事會(huì)初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

3月28日，湘財(cái)股份與大智慧簽署了吸收合并協(xié)議，雙方同意本次吸收合并項(xiàng)下湘財(cái)股份的 A 股換股價(jià)格為7.51元/股，大智慧的A股換股價(jià)格為9.53元/股。雙方確認(rèn)并同意，大智慧與湘財(cái)股份的換股比例為1:1.27，即每1股大智慧股股票可以換得1.27股湘財(cái)股份新增發(fā)行的A股對價(jià)股票。

從交易協(xié)議來看，本次吸收合并后，大智慧將終止上市，并注銷法人資格；湘財(cái)股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，并相應(yīng)對存續(xù)公司的注冊資本、經(jīng)營范圍等內(nèi)容予以變更。

編輯 岳彩周

校對 盧茜